José Antonio Neme lanzó un duro descargo por un caso bancario que encendió alarmas: ¿qué fue lo que más le preocupó?
José Antonio Neme encendió las alarmas tras realizar un duro análisis sobre el operativo que golpeó a una red vinculada al Tren de Aragua y que involucró a un ejecutivo de un conocido banco que opera en Chile.
José Antonio Neme advierte un escenario crítico
El conductor de Mega abordó el tema en su podcast Por qué tenía que decirlo de Yuly, donde conversó con el sociólogo Darío Quiroga, asesor de la excandidata Jeannette Jara.
En ese espacio, Neme sostuvo que el país estaría enfrentando una situación especialmente delicada, marcada por la penetración del crimen organizado en espacios que antes parecían más lejanos a ese fenómeno.
“Creo que efectivamente estamos en una situación de emergencia”, señaló el comunicador antes de entrar de lleno en el caso que generó su preocupación.
El allanamiento que impactó al periodista
El periodista recordó el operativo realizado por detectives de la Policía de Investigaciones en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago.
“El martes en la mañana entregaron detectives de la Policía de Investigaciones a una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago”, relató Neme, calificando el procedimiento como “un allanamiento brutal”.
Luego, remarcó que la escena le pareció inédita por la forma en que se desarrolló la diligencia.
“Que no habíamos visto nunca”, dijo, antes de agregar: “No tengo recuerdos de detectives entrando a una sucursal de un banco de esa manera, buscando a un señor, ejecutivo de cuentas de 33 años que durante los últimos años movió 85 millones de dólares que venían del Tren de Aragua”.
El caso que activó el descargo de Neme
La noticia aludida por José Antonio Neme corresponde al amplio operativo realizado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI contra una presunta red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua.
Según los antecedentes del caso, la investigación permitió emitir 19 órdenes de detención, de las cuales 18 fueron concretadas. Entre los detenidos aparece José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander, quien habría sido reclutado por la organización criminal para mover recursos.
Cómo operaba la red, según el relato del conductor
Neme explicó que los millonarios montos habrían sido enviados al extranjero mediante cuentas abiertas en distintas instituciones.
Aquellos dineros, afirmó, “los mandaba a través de cuentas que abría en ese banco, y otros dos, a Colombia; plata que venía de extorsiones, secuestros, venta ilegal de armas y de vehículos, robos por supuesto y narcotráfico”.
El comunicador también describió el mecanismo que, según su exposición, habría utilizado el ejecutivo para mover los recursos.
“El señor abría la cuenta con datos falsos, metía plata en esa cuenta, luego esa cuenta tenía asociada una tarjeta de crédito y débito, las mandaba a Colombia”, explicó.
Luego detalló que allá ” alguien empezaba a sacar pequeñas cantidades de dinero en efectivo desde los cajeros automáticos; y cuando la cuenta estaba vacía, la cerraba”.
“Un volumen increíble”: la cifra que encendió las alarmas
Uno de los puntos que más impactó a José Antonio Neme fue la magnitud del dinero investigado.
“Eso lo hizo durante, por lo menos, cinco años, a una escala de 85 millones de dólares, ¡que es un volumen increíble!”, enfatizó.
Acto seguido, cuestionó los controles internos que debieron operar frente a movimientos de esa escala.
“Plazo en el cual el banco no se dio cuenta y, si se dio cuenta, no hizo nada, porque con esa plata cobró comisiones; usó el encaje para créditos a terceros, o sea el banco ganó con esa plata”, advirtió.
La preocupación por la infiltración del crimen organizado
Para Neme, el caso refleja un problema más profundo que supera el hecho puntual de un funcionario bancario detenido.
“Lo que quiero decir es que cuando tienes criminales de las bandas más peligrosas de América Latina infiltrados en organismos privados como la banca, tienes problemas serios”, acusó.
En esa línea, contrastó este tipo de situaciones con otros debates públicos sobre incivilidades menores.
“Está bien, castiguemos al chiquillo que rayó la pared de la señor de la esquina”, planteó, aunque luego remarcó que el país enfrenta un desafío mucho más grave: “estamos en un problema severo: ¡cuántos ejecutivos de cuentas más hay que tienen doble vida!”.
La investigación que partió tras crimen en Lampa
El operativo mencionado por José Antonio Neme se originó a partir de las diligencias abiertas tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa durante 2024.
Desde esa causa, los investigadores avanzaron hacia una trama más amplia vinculada a extorsiones, contrabando, lavado de activos y movimientos de dinero hacia el extranjero.
Un golpe al patrimonio de la organización
Las autoridades han destacado que este procedimiento apuntó directamente a la estructura financiera de la organización criminal, especialmente por el volumen de recursos presuntamente lavados.
Por ahora, la investigación continúa en desarrollo y deberá establecer el rol específico de cada imputado, incluido el ejecutivo bancario detenido.
Mientras tanto, el descargo de José Antonio Neme volvió a instalar una pregunta incómoda en el debate público: cuánto logró infiltrarse el crimen organizado en espacios formales y qué tan preparados están los controles para detectar operaciones de esta magnitud.