La Operación Tokio sumó un nuevo y explosivo antecedente tras la formalización de 17 imputados por su presunto vínculo con la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, causa que dejó al descubierto el rol que habría cumplido una ejecutiva de BancoEstado.

Operación Tokio formalizó a 17 imputados ligados al Tren de Aragua

Durante la jornada del domingo, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur llevó adelante la formalización de 17 personas en el marco de la denominada Operación Tokio, investigación que busca desarticular la red financiera asociada al Tren de Aragua en el país.

En la audiencia, los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos.

Entre quienes quedaron en prisión preventiva figura un ejecutivo venezolano del Banco Santander, detenido el martes anterior, cuyo caso ya había generado amplio impacto por su presunto rol dentro de la investigación.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención durante la audiencia fue la intervención de otra imputada, quien reconoció que trabajaba como ejecutiva de BancoEstado.

José Antonio Neme entregó nuevos antecedentes en Mucho Gusto

Durante la mañana de este lunes, José Antonio Neme abordó el caso en Mucho Gusto, donde aseguró haber recibido información exclusiva sobre la mujer investigada.

El periodista explicó que la acusada no cumplía funciones relacionadas con cuentas personales, sino que operaba en un área considerada más sensible por el tipo de movimientos involucrados.

“Esto es un verdadero puzzle, es una banda que trabaja con pinzas. La mujer sindicada como ejecutiva de cuentas del Banco Estado era ejecutiva de Cuenta Empresas, no Cuenta Personas. Se trata de cuentas corporativas”, comenzó señalando Neme.

Luego detalló que la funcionaria habría tenido mayor antigüedad y más atribuciones técnicas que otro ejecutivo detenido en la causa.

“¿Cuál era el rol de esta mujer? Primero, ella llevaba más años que el otro caballero trabajando y tenía mayor facultad técnica, por lo tanto, podía permitir la aprobación de cuentas para empresas medianas, pymes, falsas”, explicó.

El mecanismo que habría usado la ejecutiva bancaria

Según los antecedentes expuestos por Neme, el Ministerio Público habría detectado cruces de bitácoras informáticas que permitirían reconstruir el presunto rol de la imputada dentro del sistema bancario.

“según el Ministerio Público, se hicieron cruces de bitácoras informáticas donde el rol de esta mujer consistía en bypasear y mitigar las alertas rojas de las unidades de cumplimiento del banco”, afirmó el conductor.

De acuerdo con esa versión, la ejecutiva habría intervenido cuando el sistema automatizado del banco levantaba alertas sobre determinadas cuentas corporativas.

“Cuando el sistema automatizado del banco bloqueaba preventivamente la cuenta corporativa, porque tenía sospechas el sistema, lo que hacía esta mujer era ingresar al sistema, adjuntar documentación contable de facturas ideológicamente falsas y de esa manera justificaba el ingreso de los montos y lograba que las cuentas fueran reactivadas manualmente en menos de 24 horas”, continuó.

En palabras simples, Neme resumió que los filtros internos del banco habrían sido neutralizados mediante documentación presuntamente falsa.

“los controles internos que tenía el banco a nivel digital eran desactivados por esta mujer que adjuntaba información falsa”, señaló.

El chat de WhatsApp que habría destapado la red

Uno de los antecedentes más relevantes de la Operación Tokio tendría relación con un teléfono incautado al primer ejecutivo detenido en la causa.

Según expuso Neme, en ese dispositivo se habría encontrado un grupo de WhatsApp donde participaban ejecutivos de cuentas y en el que se conversaba de manera explícita sobre el funcionamiento de la presunta red.

“El hilo conductor que lleva a esta mujer tiene que ver con el teléfono incautado al primer ejecutivo detenido, a quien le incautaron tres teléfonos. En el teléfono personal había un grupo de WhatsApp donde había ejecutivos de cuentas que conversaban de manera explícita sobre las metas de depósitos de las empresas de fachada, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo por cada cuenta corporativa que lograban mantener operativa”, cerró el periodista.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fiscalía indaga eventual participación de más ejecutivos

La información revelada en el matinal abre una nueva arista dentro de la investigación, ya que el contenido del supuesto grupo de WhatsApp apuntaría a la posible participación de más funcionarios bancarios.

Por ahora, la Operación Tokio continúa enfocada en establecer cómo se habría movido el dinero asociado al Tren de Aragua en Chile y qué personas facilitaron la apertura, mantención y reactivación de cuentas corporativas presuntamente utilizadas por empresas de fachada.

Con estos nuevos antecedentes, el caso suma presión sobre el sistema financiero, especialmente por el eventual uso de mecanismos internos para evitar alertas de cumplimiento y mantener operativas cuentas investigadas por lavado de activos.