Operación Tokio reveló un dato clave sobre una imputada y su vínculo bancario que sorprendió en plena audiencia.
La Operación Tokio sumó nuevos antecedentes tras la formalización de 17 imputados vinculados a la presunta estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, diligencia encabezada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
Fiscalía formalizó a 17 imputados en la Operación Tokio
La audiencia se desarrolló durante la jornada del domingo en el Centro de Justicia, donde el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, lideró la instancia junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza.
En el procedimiento judicial, los detenidos fueron formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos.
La investigación apunta a un entramado que, según el Ministerio Público, habría permitido mover millonarios recursos ligados a actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua en territorio nacional.
Catorce imputados quedaron en prisión preventiva
Tras una extensa audiencia, el fiscal Barros informó que el tribunal decretó la máxima medida cautelar para la mayoría de los formalizados.
En esa línea, explicó que “se decretaron 14 prisiones preventivas para los autores de los delitos de lavado, asociación ilícita para el lavado, asociación ilícta, en este caso, para el lavado de activos y también por otros delitos como contrabando y extorsiones que fueron los otros hechos formalizados”.
El persecutor también destacó la relevancia del caso, subrayando que la indagatoria no solo se centró en los delitos base, sino también en la forma en que la organización habría intentado sacar dinero desde Chile.
El millonario flujo de dinero que indaga el Ministerio Público
Héctor Barros detalló que la causa se originó a partir de delitos atribuidos al Tren de Aragua, entre ellos extorsiones, explotación sexual y secuestros, para luego avanzar hacia el seguimiento del dinero.
Según planteó el fiscal, “lo significativo de esta investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua, que son los autores que están en la base, que tienen que ver con las extorsiones, con la explotación sexual, con los secuestros, etcétera, y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hacia llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua en definitiva a poder sacar los dineros de nuestro país”.
El monto detectado también fue uno de los puntos que más llamó la atención durante la formalización de la Operación Tokio.
Al respecto, Barros sostuvo que “Lo otro impresionante es la cantidad de dinero del que estamos hablando (…) En este caso en particular, 75 mil millones de pesos es una cifra muy considerable para una organización como esta”.
Confirman presencia de otra ejecutiva bancaria entre los imputados
Uno de los antecedentes que remeció la audiencia fue la situación de un ejecutivo venezolano del Banco Santander, detenido durante la semana pasada, quien también quedó en prisión preventiva.
Sobre ese imputado, el fiscal confirmó que “También quedó en prisión preventiva”.
Además, precisó que “Tampoco es posible, de acuerdo a los antecedentes que se vertieron en la audiencia, por parte de él poder explicar las sumas de dinero que circulaban por las ocho cuentas que él registraba”.
Sin embargo, el caso sumó otro dato relevante: el fiscal Barros reveló que entre los formalizados figura una segunda persona vinculada al sistema bancario.
“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que es ejecutiva también, en el Banco Estado, y esos antecedentes los entregó la propia imputada el día de hoy”, señaló el persecutor.
Con estos nuevos antecedentes, la Operación Tokio continúa como una de las investigaciones más relevantes contra la presunta red financiera del Tren de Aragua en Chile, con diligencias orientadas a esclarecer el origen, movimiento y destino de los millonarios fondos detectados por la Fiscalía.