Una serie de datos recientes profundizó en la forma en que operaba la organización criminal vinculada a estafas por grandes sumas de dinero. Entre las víctimas mencionadas figura la actriz Amparo Noguera, quien habría entregado cerca de 700 millones de pesos sin advertir que se trataba de un engaño tipo “cuento del tío”.

Cómo convencían a las víctimas: el relato del “resguardo” policial

Amenaza inventada y entrega de dinero

El grupo instalaba la idea de que supuestos delincuentes internacionales tenían en la mira el patrimonio de las personas afectadas. Con ese argumento, les indicaban que debían entregar dinero y pertenencias a la PDI para “proteger” todo y evitar pérdidas.

Visitas presenciales con falsos policías

Tras el contacto inicial, personas que se hacían pasar por funcionarios policiales llegaban a los domicilios. Allí recibían efectivo o artículos de alto valor, reforzando la apariencia de un procedimiento oficial.

Quién lideraba la red: una influencer como pieza central

Identidad y exposición pública

En la primera jornada de formalización realizada el domingo, se expuso que la estructura estaría dirigida por una influencer con antecedentes policiales, incluso ligados a homicidio. De acuerdo con lo informado por T13, se trataría de Jenny Ramos, de 41 años, quien acumula más de 100 mil seguidores en TikTok.

La Fiscalía la ubica como cabecilla

Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, Ramos sería la líder de una banda integrada por al menos diez personas, incluyendo a su pareja, quienes enfrentaron a la justicia este fin de semana.

Su función en el engaño

En el detalle conocido, se indicó que Ramos, junto a otra mujer, asumía el rol de supuestas ejecutivas que llamaban a las víctimas para advertirles sobre la falsa amenaza. Por eso, sería una figura clave en la captación: la encargada de instalar el miedo y lograr que los afectados siguieran instrucciones.

Además, se reveló que ella habría administrado una parte importante del dinero entregado por Amparo Noguera, quedando bajo su control.

El método detrás del fraude: aislamiento y control emocional

“Secuestro psicológico” para cortar redes de apoyo

Investigadores describieron que la organización aplicaba una técnica de presión emocional orientada a separar a las víctimas de su entorno. El objetivo era que desconfiaran de familiares y también de instituciones reales, quedando dependientes de los estafadores.

Información bancaria para ganar credibilidad

Para reforzar el montaje, los delincuentes manejaban datos sensibles sobre productos bancarios y montos asociados a las víctimas. Con esa información, elevaban la credibilidad del relato y facilitaban la manipulación.

Qué obtenían y cómo movían el dinero

Transferencias, efectivo y tarjetas

En los encuentros presenciales, las víctimas no solo realizaban transferencias: también entregaban dinero en efectivo y cedían tarjetas de crédito y débito. Esto permitía a la red efectuar giros, compras y retiros.

Compras y retiros en distintos canales

Parte del dinero habría sido retirado en cajeros automáticos y usado en centros comerciales y plataformas online. Según los antecedentes, se destinó a adquirir bienes de alto valor.

Investigación abierta: posibles terceros involucrados

La PDI mantiene abierta la posibilidad de que existan más participantes vinculados al esquema. Incluso, no se descarta que pudiera estar comprometido algún tercero con acceso a información bancaria, como un funcionario del rubro.