Remezón total en BancoEstado: La urgente decisión del banco tras destaparse el perturbador nexo de una trabajadora con el tren de Aragua
BancoEstado reaccionó tras la formalización de una trabajadora externa. ¿Qué revisión interna activó el banco?
BancoEstado anunció una auditoría interna “exhaustiva” luego de que una trabajadora externa ligada a servicios contratados por la institución fuera formalizada en el marco de la Operación Tokio, investigación que indaga a una red vinculada al Tren de Aragua.
BancoEstado activa auditoría tras formalización de trabajadora externa
La entidad financiera estatal informó que inició una revisión interna de sus procesos luego de ser notificada de la investigación encabezada por el Ministerio Público y las policías.
El caso se enmarca en la denominada Operación Tokio, indagatoria que apunta a una estructura asociada al Tren de Aragua y que involucra presunto lavado de activos, asociación criminal y otros delitos graves.
Según antecedentes expuestos durante la formalización, una persona vinculada a BancoEstado figuraba entre los imputados. La institución precisó que se trata de una trabajadora externa, contratada a través de un proveedor.
Qué dijo BancoEstado sobre la investigación
De acuerdo con el comunicado del banco, el 5 de junio fueron notificados de una investigación en curso, en la que se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.
La medida abarcó movimientos comprendidos entre mayo de 2025 y el último registro actualizado, solicitud que —según la entidad— fue ejecutada de inmediato.
En el mismo texto, BancoEstado detalló la situación laboral de la persona formalizada.
“En la misma investigación figura involucrada una trabajadora externa de la institución, quien fue formalizada este fin de semana. La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026″, indicó la declaración.
Bloqueo de accesos y colaboración con Fiscalía
BancoEstado aseguró que, tras conocer los antecedentes, bloqueó las credenciales y accesos a los sistemas de la mujer formalizada.
Además, la institución afirmó que se mantiene colaborando con la Fiscalía en el desarrollo de las diligencias.
Desde el banco remarcaron que la gravedad del caso no cambia por el hecho de que la persona no formara parte de la dotación directa de la entidad.
“Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal”, señalaron.
La revisión que realizará la entidad estatal
La auditoría interna anunciada por BancoEstado tendrá como objetivo revisar los procesos relacionados con el caso, detectar eventuales brechas y establecer mejoras.
La entidad también buscará determinar si existen responsabilidades legales adicionales que deban ser abordadas.
En ese marco, el banco informó que se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan, según el avance de los antecedentes.
Operación Tokio: el foco sobre el sistema bancario
La investigación ha puesto especial atención en el uso del sistema financiero formal para mover grandes cantidades de dinero presuntamente asociadas a delitos cometidos por una facción del Tren de Aragua.
Según reportes del caso, la Fiscalía indaga movimientos por cerca de 85 millones de dólares, equivalentes a más de $78 mil millones, vinculados a operaciones de lavado de activos y empresas de fachada.
La semana pasada, la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur también realizaron diligencias en dependencias del Banco Santander ubicadas en calle Agustinas, en Santiago, donde fue detenido un ejecutivo bancario investigado por su presunta participación en operaciones financieras asociadas a la red.
BancoEstado promete seguir informando avances
En su declaración, BancoEstado sostuvo que continuará entregando información a medida que avance la investigación y las revisiones internas.
La institución cerró su comunicado reafirmando su compromiso público.
“nuestro compromiso con Chile es hoy, como siempre, total e irrenunciable”, expresó.
Con este nuevo antecedente, la Operación Tokio no solo golpea al crimen organizado, sino que también abre un intenso debate sobre los controles internos del sistema bancario, el monitoreo de operaciones sospechosas y el alcance del levantamiento del secreto bancario en investigaciones de alta complejidad.
